Binance se asocia con una empresa de análisis para endurecer las sanciones y los controles.

El gigante mundial del intercambio de criptomonedas Binance está reforzando sus protocolos de conocimiento del cliente (KYC) y de sanciones con su última asociación con la empresa de análisis financiero Kharon, así como con Neterium, un proveedor de análisis nativo de API.

Según un comunicado de prensa, Binance planos aprovechar la asociación para proporcionar datos y análisis líderes en el sector con el fin de mejorar el control de las sanciones y reforzar su KYC.

«Los datos de Kharon se entregarán en el entorno de detección de transacciones de Binance en asociación con Neterium», dijeron. «La colaboración contribuirá a un mayor desarrollo de soluciones de datos dedicadas a avanzar en las capacidades de las plataformas de comercio de criptomonedas para detectar y prevenir la actividad de los actores ilícitos.»

Chagri Poyraz, Global Head of Sanctions at Binance said: “As we continue to maintain and build the world’s largest cryptocurrency exchange, we are committed to building an industry-leading compliance program. Working with Kharon and Neterium allows us to leverage Kharon’s best-in-class data with Neterium’s innovative technology to address our risk.”

Binance,,Aplicación,Móvil,,Logotipo,En,Un,Smartphone,,Billetera,Con,Oro

Imagen vía Shutterstock

Howard Mendelsohn, Director de Clientes de Kharon, dijo: «Los proveedores de servicios de activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para apoyar sus programas de cumplimiento. La asociación con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas es un desarrollo crítico para abordar la expansión de las expectativas regulatorias y mitigar el riesgo.»

Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, al principio no aprobó el uso de sanciones contra los usuarios rusos tras el estallido de la guerra en Ucrania. Dijo en marzo que bloquear a los rusos de las bolsas de criptomonedas era «poco ético» y que la evasión de las sanciones económicas no era «específica de las criptomonedas.»

Poco después, sin embargo, presumiblemente bajo la presión del gobierno, Binance dio un giro y anunció más restricciones relacionadas con las sanciones en su plataforma.

«Tras el quinto paquete de medidas restrictivas de la UE contra Rusia, Binance está obligada a limitar los servicios para los ciudadanos rusos o las personas físicas residentes en Rusia, o las entidades jurídicas establecidas en Rusia, que tengan criptoactivos que superen el valor de 10.000 euros», dijo la bolsa en un entrada del blog .

«Binance debe seguir liderando la industria en la aplicación de estas sanciones. Creemos que todos los demás intercambios importantes deben seguir las mismas reglas pronto».

Descargo de responsabilidad: Estas son las opiniones del autor y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.

El gigante mundial del intercambio de criptomonedas Binance está reforzando sus protocolos de conocimiento del cliente (KYC) y de sanciones con su última asociación con la empresa de análisis financiero Kharon, así como con Neterium, un proveedor de análisis nativo de API.

Según un comunicado de prensa, Binance planos aprovechar la asociación para proporcionar datos y análisis líderes en el sector con el fin de mejorar el control de las sanciones y reforzar su KYC.

«Los datos de Kharon se entregarán en el entorno de detección de transacciones de Binance en asociación con Neterium», dijeron. «La colaboración contribuirá a un mayor desarrollo de soluciones de datos dedicadas a avanzar en las capacidades de las plataformas de comercio de criptomonedas para detectar y prevenir la actividad de los actores ilícitos.»

Chagri Poyraz, Global Head of Sanctions at Binance said: “As we continue to maintain and build the world’s largest cryptocurrency exchange, we are committed to building an industry-leading compliance program. Working with Kharon and Neterium allows us to leverage Kharon’s best-in-class data with Neterium’s innovative technology to address our risk.”

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Imagen vía Shutterstock

Howard Mendelsohn, Director de Clientes de Kharon, dijo: «Los proveedores de servicios de activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para apoyar sus programas de cumplimiento. La asociación con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas es un desarrollo crítico para abordar la expansión de las expectativas regulatorias y mitigar el riesgo.»

Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, al principio no aprobó el uso de sanciones contra los usuarios rusos tras el estallido de la guerra en Ucrania. Dijo en marzo que bloquear a los rusos de las bolsas de criptomonedas era «poco ético» y que la evasión de las sanciones económicas no era «específica de las criptomonedas.»

Poco después, sin embargo, presumiblemente bajo la presión del gobierno, Binance dio un giro y anunció más restricciones relacionadas con las sanciones en su plataforma.

«Tras el quinto paquete de medidas restrictivas de la UE contra Rusia, Binance está obligada a limitar los servicios para los ciudadanos rusos o las personas físicas residentes en Rusia, o las entidades jurídicas establecidas en Rusia, que tengan criptoactivos que superen el valor de 10.000 euros», dijo la bolsa en un entrada del blog .

«Binance debe seguir liderando la industria en la aplicación de estas sanciones. Creemos que todos los demás intercambios importantes deben seguir las mismas reglas pronto».

Descargo de responsabilidad: Estas son las opiniones del autor y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.

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